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金融犯罪合规  

服务 /金融服务咨询

概述
团队

保护你的企业免受金融犯罪比以往任何时候都更加重要.

在当今复杂的金融环境中, 老练的犯罪分子不断设计新的方法来利用漏洞并获取价值. 随着行业力量在多个方面对金融机构施加压力，有效管理FCC风险正变得越来越困难.

我们的法务会计专家在进行内部调查方面也有丰富的经验, 帮助公司发现员工盗窃行为, 回扣方案, 或者财务报表造假. 他们的技能也应用于并购过程中的尽职调查, 确保财务陈述准确，无重大错报. 

除了公司欺诈案件, 我们的法医专家支持破产调查, 保险索赔, 甚至出现经济纠纷的家庭法案件, 帮助量化经济损失, 值的资产, 并对复杂的财务状况提供客观的分析. 

管理FCC风险 

金融犯罪合规 

监管审查

+  对联邦通信委员会相关违法行为的罚款继续增加 总的来说 在个别机构 水平  

+  监管机构正在部署先进的分析技术 监控 遵从性和 有效性 

+  制裁形势正在恶化 复杂性 

+   关注新兴技术（加密货币和人工智能） 

不断演变的犯罪行为

+  罪犯 利用 技术 设计更复杂的方案, 包括使用生成式人工智能来模拟公司负责人和超高净值人士 

+  数字的能力 和资产 提供更大的 攻击表面 是a 

+  客户尽职调查和监控 是 越来越真实–time 要求 

先进的技术

+  人工智能和机器学习（ML）算法提高自动化和减少错误 阳性 

+  生成式人工智能提供帮助 协助 高语境和判断导向的任务，如调查和搜救 申请 

人才与人才

As 联邦通信委员会的团队壮大了, 重要的是，机构投资于他们的人员和能力，以在控制的同时提高绩效 成本.

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重点领域

跨职能的合作

鼓励合规性之间的协作, 法律, 操作, 和IT团队打破孤岛，共享关键信息.

Upskilling一d 培训

定期向员工通报不断变化的法规, 新出现的威胁, 以及与不同金融犯罪有关的危险信号—t把工作人员放下 数据分析工具、事务监控系统和其他技术 用于侦查和调查.

流程和工作流程

简化核心FCC流程和工作流程可以显著改善 团队的效率和效果.

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跨职能的合作

鼓励合规性之间的协作, 法律, 操作, 和IT团队打破孤岛，共享关键信息.

Upskilling一d 培训

定期向员工通报不断变化的法规, 新出现的威胁, 以及与不同金融犯罪有关的危险信号—t把工作人员放下 数据分析工具、事务监控系统和其他技术 用于侦查和调查.

协作平台

实现安全的通信平台和数据–共享工具 促进 团队内部以及与其他部门的无缝协作.

基准测试

根据行业标准和最佳实践对您的团队绩效进行基准测试 识别 需要改善的地方.

技术与自动化

重点领域

简化工作流程

自动化重复的任务； 利用 病例管理系统，以及 优化 提高程序效率，减少手工操作

数据驱动的方法

分析历史数据和事务模式 识别 可疑活动和优先调查. 投资人工智能（AI）和机器学习（ML）工具，用于自动筛选和异常检测.

我们如何帮助客户 

WE提供全面的金融犯罪咨询服务, 使您能够主动对抗威胁, 最小化风险, 确保你的行动的完整性. 

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重点领域

金融犯罪风险评估

We 识别 脆弱性，评估风险，并建议量身定制的缓解策略.

独立审查

我们可以指挥BSA–需要十大电子游艺平台首选审查功能，以满足您的义务和 了解项目的健康状况和可以改进的地方.

程序设计与实现

我们设计并实施有效的“反洗钱”/制裁方案，以满足监管要求并将监管风险降至最低.

加强你的防御

我们可以提供 增量 专业知识 e提高您发现、预防和应对金融犯罪威胁的能力，降低监管风险，维护您的声誉.

人工智能与自动化战略

我们可以帮助你 利用 在FCC价值链上建立先进的人工智能模型，以减少误报，增加真报， 降低合规成本，有效管理 金融犯罪带来的风险.

培训 & 意识程序

我们装备 你的 员工具备识别和报告可疑活动的知识和技能.

团队

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长大卫奥诺拉托

长大卫奥诺拉托

主要

金融服务咨询

克里斯托弗年代. Rigg

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